العراق ضمن قائمة الدول المقصرة بشأن مكافحة غسيل الاموال

نشرت المفوضية الاوربية (القائمة الأوروبية) الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال والتي شملت 23 دولة.

واعتمدت المفوضية الأوروبية هذه القائمة في شكل "لائحة مفوَّضة" وستقدمها إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للموافقة عليها في غضون شهر واحد.

 

وتضمنت القائمة دول كل من افغانستان والسعودية وايران والعراق واليمن وسوريا وتونس وليبيا وساموا الامريكية وترينيداد وتوباغو وغانا وبنما والجزر العذراء وسريلانكا وتوباغو وباكستان واثيوبيا وبويرتوريكو وبتسوانا وجزر الباهاما وغوام ونيجريا وغوام.
 

 

وانتقدت الإدارة الأمريكية خطوة المفوضية الأوروبية، وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن لديها مخاوف كبيرة حول جوهرية القائمة، كما ترى خللا في طريقة تطويرها.

وترى الإدارة الأمريكية أن الطريقة التي حدثت بها المفوضية الأوروبية القائمة تتناقض بشكل صارخ مع منهجية مجموعة العمل المالية العالمية، FATF، وهي هيئة عالمية مختصة بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضم الولايات المتحدة والمفوضية الاوروبية و15 دولة من الاتحاد الأوروبي، و20 أخرى كمراقب.