كدت وسائل اعلام محلية نقلا عن مصادر مطلعة ان شروط البنك الفيدرالي الامريكي فضحت أكثر من 60 مصرفا اهليا تابعة للاحزاب السياسية لعدم امتلاكها نظام صيرفة حقيقي.
ووصفت المصادر تلك المصارف بالدكاكين التي تقوم بتزوير فواتير الاستيراد وتهرب العملة الاجنبية كاشفة ان بعض البنوك التي دخلت الى المنصة الجديدة مستمرة في عملية تزوير الفواتير واصبحت مكشوفة للجهات الرقابية
بالمقابل أكد المصدر وجود التفاف جديد على الاجراءات يتمثل بقيام بعض المصارف بتقديم تذاكر سفر مزيفة بالتعاون مع شركات سفر لغرض الحصول على الدولار الذي يعطى بالسعر الاصلي من البنك المركزي وهو 1475 ديناراً مقابل الدولار الواحد.
